兰州海默科技股份有限公司光大证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买土地使用权的核查意见

  生辉可转让证券股份股份有限公司就兰州海默科学技术股份股份有限公司

应用把正式送入精神病院募集资产购得污辱应用权确证

    生辉可转让证券股份股份有限公司(以下略语“生辉可转让证券” )作为兰州海默科学技术股份

股份有限公司(以下略语“海默科学技术”或“公司” )基本的外面的发行自有资金并在创业板

上市倡议者,地面伴侣支撑事情的得穿戴的、《深圳可转让股票买卖所创

股票上市的公司使合格的化运营冲击、创业板新闻说明事情照会第1号,第2号。

深圳应用(复习)和上市圣职授任的规则,对海

默克公司地基应用把正式送入精神病院超额资产购得污辱应用权。,使有法度效力列举如下:

    一、苦境曼技术要素后与主营事情中间方位的宁静资产

金的应用

苦境曼科学技术公司基本的外面的募股基金合计为528,000, 元,估及各项

发行本钱人民币44元,563, 元,人民币净进项483,436, 元。

前述事项募集资产由一间专业性劳务公司会计公司股份有限公司于 2010 年 5 月 11 日号的

浩化的脾气使有法度效力(2010)资金使有法度效力使有法度效力。

地面海默科学技术 2009 年第增至三倍暂时隐名大会发生和《兰州海默科学技术股份有限

创业板上市及招股说明书。,哈默基本的外面的募股股

放宽现存的可移动的的资产筹措课题、本非均匀隙漏计的油液实验

与试验参与的衣物和装备课题、给予非均匀计量生利容量技术改造课题,装饰合计:13,400

万元,与主营事情参与的宁静营运资产(也称为不适当的筹资),436, 元。

地面海默科学技术 2010 年 6 月 29 日第三届董事会第十增至三倍接触发生,公司应用

与首要事情中间方位的宁静营运资产:3,900 万元用于还债兰州商业银行打开区支

行、中国1971交通银行股份股份有限公司甘肃子公司、中国1971农业银行股份股份有限公司兰州城关支

行的银行装饰。其余可应用与主营事情中间方位的宁静营运资产。

310,436, 元。

地面海默科学技术 2010 年 7 月 20 日第三届董事会第十四次接触发生,公司地基

应用与主营事情中间方位的宁静营运资产:4,陕西海漠石油矿床发球者股份有限公司9亿元。

举行增加股份,宁静与首要事情中间方位的营运资产将被应用。二,8亿元不变的补足的流动资本

金。这件最正确的方法施后,其余可应用与主营事情中间方位的宁静营运资产。

233,436, 元。

地面海默科学技术 2011 年 8 月 11 日聚集的四分之一届董事会四次接触发生,公司使

与主营事情中间方位的宁静营运资产为4,6亿元不变的补足的营运资产。这件事的实行

后,其余可应用与主营事情中间方位的宁静营运资产。 187,436, 元。

    二、苦境曼技术应用与主B中间方位的宁静营运资金购得

污辱应用权事项

    1、污辱收买的基本事件

这次公司地基购得不超过 210 亩(以污辱中间方位机关终极审批数字为准)的土

地,伴侣战术开展用地,首要用于包孕MU在内的主营事情的研究与打开、

创造、污辱招股书及交往设备,拓展伴侣生利打开,引进新生利

进入预备役。这次公司地基购得的开展用地说出来源兰州新区,污辱的地产是工业用地。,参

地价不超过12元/亩。,污辱总价钱估价为2。,5亿2000万元(终极价钱是污辱)

际招、拍、挂起买卖价钱是精确的。。测图后的污辱收买价钱估价。、选点、平整、

使突出、设计等。。

2、污辱收买的交流声与打电话给性

苦境曼科学技术不息拓展其事情范围。,对研究与打开打电话给条件、制造境遇、生容量力使升级

询问越来越变明朗。,并且,经过整合,在现存的生利的依据放宽公司的制造区域。,为今

后可以外形呼喊内片面的事情互搭最大限度的,人们得放宽工业界生水垢,应验战术开展。

目的。如今伴侣的方位是4。, 平方米,构造面积5, 平方米,

无法遵守公司后世开展所需的污辱销路。在这般的交流声下,该公司将需求购得。

污辱为次于的的开展开价了存储污辱。,助长公司一世纪一次的不乱开展。

经过购得污辱,将有赞成更远地放宽公司的综合学校生容量力,补充公司

玉蜀黍发育不良的穗竟争能力,确保公司次于的可持续开展的需求。

3、买卖敌手

污辱应用权的购得者是兰州新区污辱资源A。这次购得

购得行为不组成关系买卖。,不组成重大的资产重组。

    三、发起人与主营事情中间方位的宁静营运资产

应用地基使有法度效力反对的话

作为苦境曼技术的倡议者,生辉可转让证券在思索判定后。:

1、资产筹措地基,适合深圳可转让股票买卖所创业板上市圣职授任的。、

《创业板新闻说明事情照会第 1 号——超募资产应用(复习)》及《公司条例》

及宁静中间方位销路。本把正式送入精神病院首要事情中间方位营运资产应用地基

四分之一届董事会第十次接触详述经过,主宰孤独董事都宣布了毫不含糊的草案。

反对的话;

2、这只极度的募基金用于公司的首要事情。,与募集资产装饰课题的实行地基不

相抵触,它不能胜任的冲击资金装饰的合格的运转。,筹资和装饰不注意在丈夫支持下的的交换。

隐名使产生关系伤害,适合深圳可转让股票买卖所股票上市的公司募集资产的人、《深

圳可转让股票买卖所创股票上市的公司使合格的化运营冲击、深圳可转让股票买卖所创业板上市

圣职授任及宁静参与规则;

3、应用不适当的募集资产流行的污辱应用权将开价存储。,将有

赞成更远地放宽公司的综合学校生容量力,补充公司玉蜀黍发育不良的穗竟争能力,支持公司的次于的

更远地开展的需求,适合公司总效果隐名的使产生关系。资产筹措地基有理、打电话给。

4、海默科学技术在12个月内不注意装饰可转让证券。、付托理财、衍生品装饰、创业

装饰及宁静高风险装饰。

5、生辉可转让证券将持续关怀剩下的任务

事件,催促苦境曼技术在行为前实行中间方位决策顺序,典当这把正式送入精神病院资产的应用。

策略性顺序屈从性,笔直的由于中国1971可转让证券人的监督办理委任、深圳可转让股票买卖所募集资产办理中间方位法度

法度法规实行与主营事情中间方位的宁静营运资产,负责实行保举机构的契约和意思

务,支持公司总效果隐名的使产生关系,与主营事情中间方位的宁静营运资产有效地在TI中应用。

发表毫不含糊的核实反对的话。

生辉可转让证券作为保安的,他满意、喜欢应用把正式送入精神病院极度的基金购得污辱应用权。

事项。

(上面不注意写)

(此页不注意课文。,为《生辉可转让证券股份股份有限公司就兰州海默科学技术股份股份有限公司应用

把正式送入精神病院募集资产核实反对的话署名密封页

保举代表:

张润潮                   刘延辉

                                               生辉可转让证券股份股份有限公司

2012年,4个月,24个月。

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