华峰超纤:公司总经理、财务总监辞职

  上海华峰超纤现金股份有限董事会于2014年2月15日收到行政经理、财务总监叶芬弟博士的退职书,叶芬弟博士已到退休年龄,鉴于个别的事业,他向董事会用功退职。、首座财务官的方位,他依然是公司的董事。,并将持续为公司待在家里的的开展做出奉献,基金有关规定,上述的退职书自服侍董事会时见效,公司已向行政经理思索。,董事会、孤独董事符合叶芬弟辞去行政经理、首座财务官的方位。

  上海华峰超纤现金股份有限公司(以下省略“公司”)于2014年2月10日以书面形式服侍、电子邮件及描写方法向公司第二份食物届董事会身体部位收回了聚集公司第二份食物届董事会第十三垒安打运动会的使活跃。运动会于次月在公司运动会室进行。,运动会应手脚能够到的范围8名董事。,致8位董事。这次运动会的聚集、《中华人民共和国公司法》第五条的有关规定,运动会决议是合法的。、无效。运动会由董事会主席尤晓平博士掌管。,与会董事极盛时议论,以为并采用崇拜者建议。

  一、以为经过了《大约叶芬弟博士辞去行政经理、首座财务官方位的建议

  董事会审计市政服务机构事前以为经过了行政经理叶芬弟离任查帐报告。董事会以为以为行政经理叶芬弟在供职持久,忠于法度、行政规章、必然要穿戴的、股票交易所公布的正常化提供纸张和事情圣职授任,负责执行行政经理必然要执行的工作,为公司出示了良好的信誉和经济效果。,符合叶芬弟辞去行政经理、首座财务官的方位。

  董事叶芬弟博士漂白剂开票表决。

  公司的孤独董事表达了他们的孤独看法。,参阅高个儿潮信息网相干公报。。

  开票后果:合同书:7票支持:0票弃权:0票。

  二、大约创办外来的贸易部的钞票

  几年来,公司外来的贸易开展神速。,外贸事情孤独于国内贸易。,眼前,待在家里的安排的开发已不克不及绥靖,迷住董事均经以为经过。,决议言之有理外贸部。。

  开票后果:符合:8票支持:0票弃权:0票。

  三、以为并采取行政经理O的设立建议

  董事会主席尤晓平博士名字,董事会名字市政服务机构经过了质量鉴定试验。,董事会符合设立段伟东博士为搞阴谋行政经理。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。(详见简历)

  开票后果:符合:8票支持:0票弃权:0票。

  四、以为和经过公司设立的钞票

  行政经理段伟东博士名字,董事会名字市政服务机构经过了质量鉴定试验。,董事会符合设立蔡凯诚博士为财务总监。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。(详见简历)

  开票后果:符合:8票支持:0票弃权:0票。

  公司的孤独董事已颁发孤独看法。,参阅高个儿潮信息网相干公报。。

  五、以为和经过公司战术身体部位的建议

  董事会经过了以为和赞成。,张光杰被增派为公司战术市政服务机构委员。。

  开票后果:符合:8票支持:票弃权:0票

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