华峰超纤:公司总经理、财务总监辞职

  上海华峰超纤现金股份有限董事会于2014年2月15日收到行政经理、财务总监叶芬弟丈夫的顺从,叶芬弟丈夫已到退休年龄,鉴于人身攻击的理性,他向董事会敷退职。、首座财务官的名列前茅,他依然是公司的董事。,并将持续为公司国内的的开展做出奉献,按照有关规定,前述的顺从自服务董事会时见效,公司已向行政经理思索。,董事会、孤独董事一致叶芬弟辞去行政经理、首座财务官的名列前茅。

  上海华峰超纤现金股份有限公司(以下约分“公司”)于2014年2月10日以书面形式服务、电子邮件及描写方法向公司居第二位的届董事会分子收回了召集公司居第二位的届董事会第十非常社交的使活跃。社交于杏月如月在公司社交室进行。,社交应影响的范围8名董事。,致8位董事。这次社交的召集、《中华人民共和国公司法》第五条的有关规定,社交决心是合法的。、无效。社交由董事会主席尤晓平丈夫掌管。,与会董事广大的议论,深思并采用随后打算。

  一、深思经过了《在附近叶芬弟丈夫辞去行政经理、首座财务官名列前茅的打算

  董事会审计委任事前深思经过了行政经理叶芬弟离任查帐报告。董事会深思以为行政经理叶芬弟在供职时刻,经受住法度、行政规章、管理、股票交易所排放的正态化文档和事情支配,仔细实行行政经理一定实行的工作,为公司制造了良好的信誉和经济效果。,一致叶芬弟辞去行政经理、首座财务官的名列前茅。

  董事叶芬弟丈夫漂白剂开票数。

  公司的孤独董事表达了他们的孤独看待。,参阅高个儿潮信息网互插公报。。

  开票算是:一致:7票反:0票弃权:0票。

  二、在附近使被安排好外交的贸易部的建议

  几年来,公司外交的贸易开展神速。,外贸事情孤独于国内贸易。,眼前,国内的薄纸的发展已不克不及完成,一切的董事均经深思经过。,决议到达外贸部。。

  开票算是:一致:8票反:0票弃权:0票。

  三、深思并采取行政经理O的挑选打算

  董事会主席尤晓平丈夫提高,董事会提高委任经过了合格性试验。,董事会一致挑选段伟东丈夫为协力促成行政经理。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。(详见简历)

  开票算是:一致:8票反:0票弃权:0票。

  四、深思和经过公司挑选的建议

  行政经理段伟东丈夫提高,董事会提高委任经过了合格性试验。,董事会一致挑选蔡凯诚丈夫为财务总监。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。(详见简历)

  开票算是:一致:8票反:0票弃权:0票。

  公司的孤独董事已颁发孤独看待。,参阅高个儿潮信息网互插公报。。

  五、深思和经过公司战术分子的打算

  董事会经过了深思和同意。,张光杰被增派为公司战术委任委员。。

  开票算是:一致:8票反:票弃权:0票

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