神思电子:独立董事2018年度述职报告(蔡庆虹)

心神电子科技有限公司

孤独董事 2018 年度述职民族语言

包起来及包起来代表:

作为心神电子科技有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,我保留时间公司条例、对扩大股上市的公司孤独董事身体的直截了当地反对的理由、股上市的公司标准化经纪增长指导、《公司条例》、孤独董事身体和公司的必须穿戴的和索取,在 2018 一年的期间的任务,心细、一本正经行使孤独董事的正当和工作,积极的插脚董事会等中间定位汇合点,汇票的对价,使极其活动孤独董事的功能,实在维持股上市的公司和每个人包起来的有益于。现时讲 2018 年度业绩民族语言如次:

一、 插脚汇合点

1、插脚董事会

2018 公司每年有十每一董事会。,我以勤奋的一本正经的姿态一本正经地插脚了董事会。。公司集合董事会,有意义的经纪方针决策和另一个有意义的事项早已最后阶段。适合成立现实和公平性、孤独心细、老实务虚的十分重大的和姿态,我面向审读和深思了汇合点布置的领地建议。,要求时,涉及公司的要紧文件并进行SE,查问要紧遗产监督人对疑问的成绩。在汇合点上,我积极的插脚了杂多的本题的议论。,与另一个董事和高管极其沟通和沟通。董事会汇合点是孤独的。、成立、一本正经行使表决权,领地的法案都投了好。,无效助长了迪拉克董事会的科学方针决策,无效冲洗孤独董事功能。

2、插脚包起来大会

2018 年度,公司集合两遍包起来大会。,我来过一次。。

本人以为,2018 年度包起来大会、董事会的集合适合法定条款,中间定位事项已实行中间定位审批顺序。

二、颁发孤独反对的理由影响

2018 我供职的年份,我宣告无罪,积极的懂公司的运作,他们与公司另一个两名孤独董事协同表现,:

序号 日期 董事会汇合点 表现事前委托和孤独反对的理由 反对的理由典型

1 2018 年 1 月 第三届董事会 2018 年度最初汇合点 《外资及关系市审批反对的理由》及 2017 年度日常关系市审批反对的理由 提升

外资及关系市孤独反对的理由

对收条公司日常关系市的孤独反对的理由 《对将命运注定募集资产使就职工程结项并运用公积金募集资产永存供给物流动资产孤独反对的理由《对修正公司<章程>孤独反对的理由 《对聘用李宏宇女人为公司副总统、董事会干事孤独反对的理由

2 2018 年 3 月 第三届董事会 2018 年度第二次汇合点 《对报告策略变动孤独反对的理由 《对聘用高级遗产监督人孤独反对的理由 提升

3 2018 年 3 月 第三届董事会 2018 年度第三次汇合点 对吸引住信永正报告师事务所(特别普通包起来)为 2018 年度审计机构建议预赞同反对的理由 论审察公司 2018 年度日常关系市预测案的事前认可反对的理由》 提升

对公司 2017 年度利润分配预案孤独反对的理由对公司 2017 年度募集资产寄存与运用孤独反对的理由 对公司 2017 年度向内把持生命本源评价民族语言孤独反对的理由 对公司续聘公司 2018 年度审计机构孤独反对的理由 对公司关系市、用桩支撑包起来及另一个关系方使用公司资产及公司外国的依据影响孤独反对的理由《对<2018 年董事、高级遗产监督人薪酬的方案>孤独反对的理由 对公司2017年度计提资产减值预备孤独反对的理由 对公司为用桩支撑分店布置2018年度依据界限的建议》 论审察公司 2018 年度日常关系市估计票据 论秘诀<公司未来三年(2018年-2020年)包起来回报规划>孤独反对的理由

4 2018 年 5 月 第三届董事会 2018 年度第五次汇合点 《对用桩支撑分店以未分配利润转增注册资本孤独反对的理由 提升

5 2018 年 6 月 第三届董事会 2018 年度六度音程次汇合点 对公司提升 2018 年度日常关系市初审 提升

对公司提升 2018 年度日常关系市预测案孤独反对的理由 对公司让用桩支撑分店命运注定股权的建议》孤独反对的理由

6 2018 年 8 月 第三届董事会 2018 年度第七次汇合点 《对 2018 年半年度募集资产寄存与运用影响孤独反对的理由 论用桩支撑包起来及另一个关系方对公司资产的使用、公司外国的依据影响孤独反对的理由 提升

7 2018 年 8 月 第三届董事会 2018 年度八分之一次汇合点 对公司提升 2018 年度日常关系市初审 提升

对公司提升 2018 年度日常关系市预测

案孤独反对的理由

8 2018 年 10 月 第三届董事会 2018 年度第九次汇合点 对公司提升 2018 年度日常关系市初审 提升

对公司提升 2018 年度日常关系市预测案孤独反对的理由

9 2018 年 11 月 第三届董事会 2018 年度第十次汇合点 《<对公司2018年股选择开车规(草案)及其摘要>孤独反对的理由 《对这次股选择开车规设定索引的科学性一致性圣子孤独反对的理由 提升

10 2018 年 12 月 第三届董事会 2018 年度第十一次汇合点 对公司 2018 年股选择开车规最初赋予事项孤独反对的理由 提升

三、董事会借道静脉输液法的业绩

2018 我供职的年份,讲挑选委任主席,首要成分《孤独董事任务必须穿戴的》、挑选委任任务必须穿戴的等中间定位索取,掌管并积极的吃挑选任务的日常任务,两遍挑选委任汇合点,致公司董事、对高级遗产监督人选拔标准和顺序的建议,他实行了挑选委任主席的有或起作用。。

讲审计委任的构件,2018 审计委任于1997年进行了五次汇合点。,面向审察中间定位通信,控制公司沟通,懂中间定位通信,勤奋的宣告无罪地冲洗孤独董事的监视功能,控制审计任务的孤独性。

四、公司现场考察及业绩

2018 年度,作为公司的一名孤独董事,我曾屡次到访,与公司另一个董事、监事、高级遗产监督人积极的沟通中间定位成绩,对公司的经纪影响进行了备忘录的考察。,听取公司经纪监督的反对的理由、监督和开展项目民族语言,懂公司的事情开展,留意外界环境和交易改变对,即时懂公司有意义的成绩的使前进影响。,积极的为公司经纪监督举起建议。公司生产经纪、向内把持、有意义的使就职方针决策、关系市、持续无效地监视领地首要尊重,包罗。

其时,首要成分中间定位法规和部落策略,联合集团公司开展理念,使用你本人的专门知识和监督知识,向他们举起建议。,更远的促进公司管理标准化运作。,无效增多公司作为一个整体风险防控才能,为公司的现世的开展和对Shar的防守做出奉献。

五、为防守使就职者权利所做的任务

1、持续关怀公司通信表明,催促公司保留时间《深圳证券市所创业板》的必须穿戴的。、《股上市的公司标准化经纪增长指导》、公司通信表明必须穿戴的及中间定位必须穿戴的,包管公司通信表明的现实、正确、充分地、即时、公平。

2、首要成分公司条例、股上市的公司标准化经纪增长指导等法度、法规的索取实行孤独董事的有或起作用;同时,我保留时间心细、勤奋的、老实信用十分重大的,积极的学术吃法度、法规和规章,增强专业学术,增多专业程度,增强与公司代理商的沟通,防守使就职者的合法权利,助长公司波动开展。

六、培养和学术影响

以前我适宜孤独导演后,关怀学术最新法度、规章身体,低沉对中间定位法规尤其归结起来标准公司条例人管理建筑物和防守某一阶层的人们包起来权利防守等中间定位法规的认得和听说,积极的插脚公司在华有组织的的中间定位培养,对股上市的公司监督身体的更片面听说,不断增多他们实行有或起作用的才能,形状知道维持正当的思惟思想,为公司科学方针决策布置反而更的反对的理由和建议。,推进公司更远的标准经纪。

七、另一个任务条款

民族语言期内,无建议集合董事会;民族语言期内,未建议辞退报告师事务所;民族语言期内,无表面审计和磋商机能的孤独吃。

这些是我本人的。 2018 Dutie表现年度民族语言,我当年很积极的、专业高效地实行孤独董事有或起作用,公司有意义的事项的孤独断定和方针决策,优选法公司管理建筑物、企业监督的先进做出了应大约奉献。2019 年,我会持续做你的工作、勤奋的、细心的任务注意,适合法度、法规和部落标准的吃索取,器械孤独董事的工作,使极其活动孤独董事的功能,用你的专门知识和丰满的经历来布置更多的结构,为董事会科学方针决策布置提及反对的理由,包管董事会的成立现实、公道与孤独运作,维持公司作为一个整体有益于一致性法权利。

(以下无原文。,为心神电子科技有限公司孤独董事2018 年度民族语言签名页

孤独董事:

蔡庆虹

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