华峰超纤:公司总经理、财务总监辞职

  上海华峰超纤资料股份有限董事会于2014年2月15日收到行政经理、财务总监叶芬弟修理的听从,叶芬弟修理已到退休年龄,鉴于私人的事业,他向董事会敷退职。、首座财务官的作包工,他依然是公司的董事。,并将持续为公司待在家里的的开展做出奉献,搁浅有关规定,前述的听从自保养董事会时见效,公司已向行政经理思索。,董事会、孤独董事商定叶芬弟辞去行政经理、首座财务官的作包工。

  上海华峰超纤资料股份有限公司(以下约分“公司”)于2014年2月10日以写成文字的保养、电子邮件及描绘方法向公司第二的届董事会会员收回了召集公司第二的届董事会第十三倍大会的关照。大会于febrero二月在公司大会室进行。,大会应到达8名董事。,致8位董事。这次大会的召集、《中华人民共和国公司法》第五条的有关规定,大会坚决是合法的。、无效。大会由董事会主席尤晓平修理掌管。,与会董事饱议论,仔细考虑并采用跟随打算。

  一、仔细考虑经过了《对叶芬弟修理辞去行政经理、首座财务官作包工的打算

  董事会审计委员事前仔细考虑经过了行政经理叶芬弟离任查帐报告。董事会仔细考虑以为行政经理叶芬弟在供职拨准的快慢,居住法度、行政规章、麝香穿戴的、证券交易释放的标准化证件和事情抄本,负责执行行政经理麝香执行的工作,为公司制作了良好的信誉和经济效果。,商定叶芬弟辞去行政经理、首座财务官的作包工。

  董事叶芬弟修理使无效提议。

  公司的孤独董事表达了他们的孤独支持。,参阅高个儿潮信息网中间定位公报。。

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  二、对使被安排好异质的贸易部的运动

  几年来,公司异质的贸易开展神速。,外贸事情孤独于国内贸易。,眼前,待在家里的机构的优美的体型已不克不及毫无疑问的,各种的董事均经仔细考虑经过。,决议创建外贸部。。

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  三、仔细考虑并采用行政经理O的等同于打算

  董事会主席尤晓平修理据以取名,董事会据以取名委员经过了质量鉴定试验。,董事会商定等同于段伟东修理为搞阴谋行政经理。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。(详见简历)

  开票奏效:商定:8票支持:0票弃权:0票。

  四、仔细考虑和经过公司等同于的运动

  行政经理段伟东修理据以取名,董事会据以取名委员经过了质量鉴定试验。,董事会商定等同于蔡凯诚修理为财务总监。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。(详见简历)

  开票奏效:商定:8票支持:0票弃权:0票。

  公司的孤独董事已颁发孤独支持。,参阅高个儿潮信息网中间定位公报。。

  五、仔细考虑和经过公司战术会员的打算

  董事会经过了仔细考虑和称赞。,张光杰被增派为公司战术委员委员。。

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